Analiza jurysdykcyjna
Porównujemy dostępne ramy prawne — fundacja rodzinna (PL), discretionary trust (UK/Malta/Cypr) — pod kątem kosztów, raportowania, ochrony beneficjentów i stabilności regulacyjnej w perspektywie 10–20 lat.
Trusty i fundacje rodzinne
Trust: narzędzie ochrony, nie unikania
Struktury trustowe projektowane przez Dobry Grupa są zgodne z prawem, techniczne i dopasowane do konkretnej klasy aktywów.
Jak działa trust w praktyce?
Trust to umowna struktura, która oddziela własność formalną od ekonomicznej — ze ściśle określonymi zobowiązaniami powierniczymi.
Trust polega na tym, że powierzający (settlor) przenosi aktywa na powiernika (trustee), który zarządza nimi wyłącznie na rzecz beneficjentów, zgodnie z dokumentem założycielskim. Dobry Grupa analizuje, która jurysdykcja — czy to polska fundacja rodzinna, angielski discretionary trust, czy struktura maltańska lub cypryjska — najlepiej odpowiada na cel klienta: ochronę przed wierzycielami, planowanie sukcesji, izolację ryzyka operacyjnego lub optymalizację podatkową w granicach prawa. Każdy projekt obejmuje analizę FATCA/CRS, ocenę ryzyka podatkowego w kraju rezydencji klienta oraz projekt dokumentacji, który trafia do kancelarii prawnej klienta gotowy do podpisania i rejestracji.
Co obejmuje projekt struktury trustowej?
Dostarczamy kompletny pakiet analityczny i dokumentacyjny.
Dokumentacja powiernicza
Przygotowujemy szkic deed of trust lub statutu fundacji rodzinnej, letter of wishes oraz memorandum dotyczące polityki inwestycyjnej — dokumenty gotowe do przekazania kancelarii prawnej w celu finalizacji.
Analiza FATCA i CRS
Oceniamy obowiązki raportowe wynikające z rezydencji klienta i lokalizacji trustee. Identyfikujemy ryzyka podwójnego opodatkowania i wskazujemy mechanizmy ich ograniczenia zgodne z konwencjami podatkowymi.
Przegląd po wdrożeniu
Prawo zmienia się — struktura trustowa powinna nadążać. Oferujemy roczne przeglądy uwzględniające zmiany legislacyjne w jurysdykcji trustu i kraju rezydencji klienta.
Czego Dobry Grupa nie robi w obszarze trustów
Przejrzystość co do granic naszej roli jest częścią standardu fiducjarnego.
Nie jesteśmy kancelarią prawną i nie podpisujemy dokumentów trustowych jako prawnicy — nasza rola to projekt analityczny i strategiczny, a finalizację prawną wykonuje kancelaria wskazana przez klienta lub rekomendowana przez nas. Nie administrujemy trustami jako trustee — dobieramy i oceniamy profesjonalnych powierników, ale nie przejmujemy formalnej własności aktywów. Nie gwarantujemy konkretnych efektów podatkowych — każda optymalizacja zależy od aktualnej interpretacji przepisów i indywidualnych okoliczności klienta, co zawsze wskazujemy wprost w dokumentacji.
„Dobry Grupa przeanalizowała dla nas cztery jurysdykcje trustowe w ciągu trzech tygodni i dostarczyła raport, który nasz prawnik mógł od razu wykorzystać jako podstawę do projektu umowy. Oszczędziliśmy kilka miesięcy pracy koncepcyjnej.”
Anna Wiśniewska, dyrektor finansowy, Warszawa
Chcesz wiedzieć, czy trust ma sens w twojej sytuacji?
Umów bezpłatną konsultację wstępną — przeanalizujemy twój przypadek bez zobowiązań.
Skontaktuj się